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【上海·6月17日-19日】205号文背景下的商业保理企业合规 与内控风险控制实务解

融资租赁专业人才培训组委会

融租培〔2020〕35号

 

关于举办“205号文背景下的商业保理企业合规

与内控风险控制实务解析精讲班”的通知

 

各会员单位、业界同仁:

    本期培训聚焦商业保理业务开展运营、合规操作与风险控制,通过商业保理理论研究与业务真实案例分析、法律实践及现阶段商业保理热点问题探讨的方式,让学员从业务、风控角度,增加融资租赁公司对客户营业现金流的掌握。融资租赁公司如何充分利用商业保理业务的特点,遴选客户并为客户设计更丰富、个性化的金融服务?如何做好开展保理业务过程中的风险防范。

    为提高商业保理业务、风控与法律从业人员的知识水平和职业技能,帮助融资租赁公司开展商业保理业务操作,组委会举办“205号文背景下的商业保理企业合规与内控风险控制实务解析精讲班”。现将有关事宜通知如下:

一、时间、地点

2020年6月17日—19日(17日全天报到) 地 点:上   海

二、课程设置

主要课程

课程内容

与保理业务相关的重要概念梳理

1、什么是保理业务

2、什么是应收账款

3、保理公司避免操作的应收账款范围

4、保理业务的法律性质及特征

5、应收账款不存在是否必然导致保理法律关系无法成立

保理合同纠纷审判指引类文件概览及解读

1、最高人民法院关于当前商事审判工作中的若干具体问题

2、天津市高级人民法院关于审理保理合同纠纷案件若干问题的审判委员会纪要(一)

3、天津市高级人民法院关于审理保理合同纠纷案件若干问题的审判委员会纪要(二)

4、北京市高级法院民二庭关于当前商事审判中需要注意的几个法律问题

5、上海市高级人民法院2013-2015年保理合同审判白皮书

6、江苏高院关于商业保理10大法律问题分析(2015)

7、关于审理前海蛇口自贸区内保理合同纠纷案件的裁判指引

205号文背景下的商业保理企业合规与内控

1、《关于加强商业保理企业监管管理的通知》概览

2、《天津市商业保理试点管理办法(试行)》解读

3、各地区针对商业保理业务监管的差异性分析及合规管理要点

4、商业保理公司合规操作要点及风险控制

5、新监管下,保理公司应对策略及保理业务合规性要求

保理合同纠纷常见诉讼风险分析及防范

1、名为保理业务实为借贷业务

2、基础合同与保理合同诉讼管辖条款不一致的诉讼风险

3、保理商住所地、实际经营地不一致可能面临的诉讼风险

4、保证金的约定及法律风险

5、诉讼方案制定错误

保理诉讼及资产处置若干法律问题分析

1、保理诉讼纠纷常见法律问题总结

2、保理诉讼方案的选择与确定

3、被告财产线索的搜集

4、财产保全与强制执行相关问题

5、赋予强制执行利的公证债权文书

商业保理合同制定及风险防范

1、保理合同的形式选择(两方版/三方版)

2、基础合同与保理合同诉讼管辖条款不一致面临的诉讼风险

3、保理商住所地、实际经营地不一致可能面临的诉讼风险

4、保证金的约定及法律风险

5、无追索权保理合同“信用风险”范围界定

6、多笔提款需求项下的保理合同条款设计

7、暗保理合同项下的应收账款转让通知条款设计

8、保理合同违约条款的设计

 

四、会议费用及报名事宜

培训费3900元每人,含两天中餐,另住宿、交通费用自理,住宿可以让会务组代安排;报名参加者请将第三页报名回执表填完后邮件或传真至会务处,会务处将根据报名回执寄发报到通知,告知具体乘车路线等事项。

联系人:常帅18311042675     电  话:010-87289242

传  真:010-87289242          E-mail:2059652357@qq.com

    网  址:www.bjleasing.org

附件:报名回执表                   

                                  融资租赁专业人才培训组委会

                             北京四季讲堂管理咨询有限公司

                                       2020年5月21日

205号文背景下的商业保理企业合规与内控风险控制

实务解析精讲班   报名回执表

经研究,我单位决定派以下人员参会:

单位名称

 

通讯地址

 

邮  编

 

联系人

 

电话

 

传  真

 

电子邮件

 

参会人数

 

姓   名

性  别

部门及职务

电话、手机、电子邮件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普票可开:

会议费□    会务费□     培训费□            专票□     普票□

开增值税专用发票信息

请填写详细信息开具增值税专用发票。

开发票单位全称:

纳税人识别号:

单位地址、电话:

开户行、账号:

住宿要求:

单间□     标准间□    不住宿□    入住时间:

参会选项

(请√选)

1、付款方式:□网银    □支票(限北京)    □支付宝    

2、会务费汇出后,请将汇款凭证邮件、传真至会务处收,以便及时确认。

3、会务费请汇至:

  开户名称:北京四季讲堂管理咨询有限公司

  开户银行:中国建设银行北京木樨园支行

        号:11001019000053013433

* 以下内容融资租赁公司填写,方便融资租赁项目对接*

主要服务行业(请√选)

电信□  医疗□  交通运输□  航空□  船舶□  钢铁制造□  石油□

电力□  印刷□  航运□  城市基础设施建设□  工业装备□  教育□

建筑设备□  汽车物流设备□  纺织印染设备□  印刷包装设备□

               
 

注:1.请填写完整报名表各项信息后邮件或传真至会务处,并及时通知联系人,报名后5个工作日内付款,汇款凭证邮件或传真至会务处,会务处将根据汇款先后顺序安排会场座次。

    2.温馨提示:因课程人数限制,以款到为报名成功!缴费后不接受退款申请。

联系人:常 帅18311042675       电  话:010-87289242

   传  真:010-85094846            E-mail:2059652357@qq.com

 

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